Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2023
2. Содержание сообщения
.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить состав членов Правления Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в количестве 5 (Пяти) человек.
Избрать Правление Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» с 28.09.2022 года сроком на 1 (Один) год в следующем составе:
- Савченков Владимир Васильевич;
- Лобанов Сергей Маратович;
- Бугрова Елена Николаевна;
- Салтыков Алексей Владимирович;
- Степанищев Артем Сергеевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 34/23 от 26.10.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Савченков
3.2. Дата 27.10.2023г.